南京农业大学2014年 党风廉政建设工作会议 ——交流材料①—— 2014年2月27日

强化制度流程管理，筑牢廉政防控体系

——校区发展与基本建设处党风廉政建设交流材料

校区发展与基本建设处

长期以来，校区发展与基本建设处坚持在抓工程质量、进度、安全的同时，认真做好党风廉政建设，建立廉洁高效的基建管理运行机制，取得了良好的效果，确保学校基本建设事业健康有序运行。

一、狠抓教育、筑牢防线

由于基建工作的特殊性和敏感性，校区发展与基本建设处高度重视对全处职工思想道德和廉政勤政教育。首先是选好学习重点，在常规学习基础上，以正反典型案例为重点，进行正面教育和警示教育。其次，突出重点对象，始终将处领导、科长、工程项目负责人作为廉政教育的重点对象，按照党风廉政教育“五个一次”的要求，即每年组织一次专题学习，开展一项专题活动，组织一次谈话，观看一部反腐倡廉专题片，所有干部定期进行一次述职述廉。第三，抓住重点时间，每逢节假日前夕进行专题教育，打“预防针”；在布置推进工作同时，把党风廉政建设作为正常工作，一起布置，一起落实，一起总结；紧密结合有关活动时机，及时传达学习并加强党风廉政教育，使全处职工增强廉洁自律意识，筑牢思想道德防线。

二、完善制度、规避风险

加强制度建设是规范基建工作、杜绝违纪违规的重要保障。近年来，校区发展与基本建设处参照国家基本建设法律法规，结合学校工作实际，在项目决策、工程招标、材料采购、施工管理等方面牵头和参与制定了一系列规章制度和工作程序，主要有《南京农业大学建设工程施工管理暂行办法》、《南京农业大学基本建设、维修项目变更管理办法》、《南京农业大学建设工程全过程跟踪审计实施办法》、《南京农业大学基建材料（设备）采购管理暂行办法》、《南京农业大学基本建设工程项目招投标管理规定》以及建设工程资金管理等方面规章制度的修订工作。这些规章制度的颁布实施，对于规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险发挥了重要作用，为从源头上杜绝工程建设领域腐败现象发挥了重要作用。此外，在学校启动廉政风险防控工作后，校区发展与基本建设处以此为契机，对各类工程项目和招投标流程以及工程付款、工程变更签证等工作等进行梳理排查，绘制工作流程，找准风险节点，严格防控措施，有效规避了廉政风险。

三、处务公开、阳光运行

在每学期开学前，通过基建处网站、办公室外橱窗，公布学期主要工作及重点基建维修工程，让全校师生和有关施工单位了解基建工作；通过召开处务会议，及时通报工程进展，让全处上下了解工程进展，做到事务公开。根据学校校务公开及招投标工作的有关规定，对涉及基建维修工程招标、材料采购等事项，按程序进行信息发布、审核报批。通过一系列处务公开行为，使各项基建管理工作公开透明、阳光运行，坚决杜绝腐败发生。

四、民主参与、集体决策

在重要工程项目施工中，校区发展与基本建设处实行周例会制度，集体研究讨论工程前期及现场管理中发现的问题。对工程施工及监理招标文件、合同主要条款，特别是招标入围条件、资格预审办法、评标办法、主要材料品牌选择经集体讨论确定，对施工中设计变更、工程量变更的必要性进行充分论证，充分发挥集体智慧，集体决策，避免因权力过度集中产生违纪问题。在2012年确定我处为廉政风险防控试点单位后，我处及时制定了处长办公会和“三重一大”议事规则，保证重大事项集体决策制度得到有效执行。

五、主动接受监督

校区发展与基本建设处在工程招投标、工程结算等工作中，主动接受学校相关部门的监督检查。如在招投标活动中，学校招标部门、监察审计部门全程参与，学校招投标办公室对我处形成的招标报名文件、资格预审文件、招标文件、合同文本逐项审核把关；在施工过程中，除实行全过程跟踪审计的项目外，对可能影响造价的环节，邀请审计部门及时介入，进行现场监督；对使用单位提出的较大增项，邀请审计部门提前介入审计，提请学校审核批准，明确决算办法后，方可实施，避免工程增项控制不严，随意增加建设投资。

六、规范资金支付

基建维修工程预付款、进度款支付，严格按照学校“三重一大”及施工合同中的有关规定办理，每一笔工程款项的支付必须经过施工单位申请、监理单位审核、校区发展与基本建设处甲方代表签字确认、分管处长、处长审核，报校领导审批，严格履行资金审批程序。近五年来，我处在工程款支付中，未发生违规审批、违规支付现象。

七、严格落实招投标规定

校区发展与基本建设处积极配合学校招标部门，对涉及到的基建工程、维修工程和材料设备招标，根据标的物的性质、金额大小分为校内招标和校外招标。近年来，我处会同学校招标办严格按照招标法及学校有关规定，对应纳入政府招标中心招标的工程及材料，通过代理机构到政府招标中心招标采购；对因特殊原因，不能到招标中心招标采购的，办理审批手续，在学校按规定程序招标；对校内招标的工程及材料，严格按照学校规定的程序，实行校内公开招标；对招标公告、招标文件、合同涉及到的有关限制性内容通过集体研究决定，并办理相关审批手续；招标开标过程邀请投标单位参与；对招标过程中发生的争议或投诉，本着实事求是的原则，认真研究，集体讨论，及时回复，做到公开透明，切实做到招标信息公开，评标办法公开，开标过程公开，评标结果公开。多年来，我校基建方面招标工作从未发生违反规定的现象。

八、构建廉政责任体系

首先，根据校区发展与基本建设处工作任务、科室设置及人员组成，我处逐级明确了岗位职责和处领导分工，按照一岗双责的要求，明确处长作为全处党风廉政建设第一责任人，处级干部、科级干部在做好本岗位工作的同时，承担各自管理工作范围内的廉政责任。其次，我处科级以上干部与处长签订了《校区发展与基本建设处廉政建设责任书》，处全体职工签订了《校区发展与基本建设处职工廉洁自律承诺书》，形成了权责明晰、逐级负责、层层落实的反腐倡廉责任体系。第三，在校检共建框架下，区检察院、校纪委、校区发展与基本建设处、承建方、监理方、审计方等联合开展创“工程优质、干部优秀”活动，工程项目参建各方立下军令状，做出承诺书，构建了多方参与、贯穿全程、独具特色的全方位、立体化基建工程质量与反腐倡廉保障体系。

当前，学校正处于“两校区一园区”建设关键时期，新校区建设迫在眉睫，大量基本建设工程将纷纷上马，党风廉政建设任务依然艰巨，应警钟长鸣、常抓不懈。下一阶段，校区发展与基本建设处将严格按照上级部门和学校党委、纪委反腐倡廉工作的新要求，不断修正完善防控体系，边实施、边总结、边提炼、边完善，及时调整风险点及风险防控措施，进一步完善廉政风险防控和党风廉政建设长效机制。

南京农业大学2014年 党风廉政建设工作会议 ——交流材料②—— 2014年2月27日

创新管理，优化服务，充分发挥财务工作
在学校党风廉政建设中的作用

计财处

为扎实有效地做好党风廉政建设工作，根据学校“关于开展落实党风廉政建设责任制情况考核工作的通知”、《南京农业大学关于党风廉政建设责任制考核和责任追究实施细则》等文件精神，计财处认真落实学校纪委的工作部署，坚持“标本兼治、惩防并举”的方针，以完善惩治和预防财务腐败为重点，严格执行党风廉政建设责任制规定，围绕资金使用效益最大化的目标，强化“创新管理、优化服务”的理念，大力推进财务体制机制改革，着力解决影响和制约科学发展的突出问题，为我校建设世界一流农业大学提供了强有力的资金保障。

一、进一步完善财务体制机制，全面防控廉政风险点

近三年来，全校财务收支总量每年增幅10-15%，财务收支规模的稳定增长对学校的财务管理提出了新的要求，这要求我们要更科学、更安全、更高效的管理和使用好资金。一是通过整合二级财务机构，成立“会计核算中心”，专设“招投标办公室”，形成了“一处、一室、一中心”的集管理、核算、监管为一体的财务管理新格局。大财务体系的建立实现了校级财权的统筹，通过集中核算与分类管理, 使全校的财务收支活动全过程都置于学校监控之下。二是加强各类资金监管，努力为全校师生做好财务管理与服务。计财处积极落实党风廉政建设责任制，各科室、各岗位结合自身工作内容，严格排查风险点，通过科学编制预算、严控支出管理、加大重大专项资金的监控、优化财务服务模式等措施多管齐下，大大提高了财务处理效率。近年来，财务运行状况持续良好。学校综合财务实力、运行绩效、发展潜力等财务指标良好，财务资金流量稳定，具有较强的防御风险能力。经费统筹能力不断增强，经费重点投入到学生实践创新能力培养、科技自主创新能力提升、高水平师资队伍建设和民生改善等方面，为学校发展提供了坚强保障。

二、健全财务制度，从制度上预防和治理腐败

为了进一步加强资金安全管理，根据财务实践以及各类检查审计中发现的问题，我处及时做好汇报、沟通、协调解决等工作。一是深入研究政策的原则性与灵活性，并加强调研，广泛听取各方意见，对报账的业务流程、具体财务细则进行了规范和优化。二是根据检查组要求及工作实际及时出台《规范公务用车费用报销的通知》、《关于购买办公用品报销的有关通知》、《南京农业大学科研经费管理办法》、《南京农业大学校园卡管理办法补充规定》、《南京农业大学网上银行管理办法》、《南京农业大学收费管理办法》、《关于正式启用研究生科研劳务费网上申报系统的通知》等多个管理办法，让广大教师在经费使用中更安全地发挥资金效益。

三、实行全过程精细化管理，确保科研经费规范安全使用

随着科研项目和科研经费的快速增长，保障经费的安全、规范与高效使用尤为迫切。为此，我们对科研经费实行项目（课题）全过程监管。一是对各类科研经费，不论其资金来源渠道，全部纳入学校财务部门统一管理，按项目独立设账和核算，以确保专款专用。二是通过财务软件对经费实行预算额度分项控制管理，按项目预算批复逐项控制各类明细支出，实现了科研经费使用实时控制，教师通过校园网即时了解项目经费预算执行进度，避免了科研结题时实际支出偏离预算。三是建立了一整套比较完善的管理审批制度。注重对教师开展管理制度的宣传和培训，特别针对经费支出比较容易出现问题的环节进行培训和咨询，取得了良好的效果。四是实施科技督导等管理措施，在科研项目管理过程中实行自查自纠、双向反馈。

四、推进财务管理信息化，着力解决师生关注的突出问题

我处通过大力推进财务管理信息化，解决了财务运行中信息渠道不畅，有效交流不足的问题，实现了人、财、物的网络化管理，提高了财务服务效率。一是在会计核算管理上多管齐下，创造性的实施“大户预约、分部门包干负责制、报账工作量绩效奖励、POS机刷卡报销支付系统”相结合的报账管理方法，这些措施大大提高了工作效率，增强了财务人员的工作积极性，节约了师生员工的报账时间，使多年来的“排长龙”报账现象成为历史。二是通过对学生收费管理系统、校园卡“一卡通”管理系统与本科生、研究生选课管理系统的整合，将学生缴费与学生注册挂钩，有效缓解了学校的欠费状况。三是深化资产管理与资金管理相结合，整合财务管理系统与资产管理系统、设备管理系统，实现了固定资产“财务账”与“资产账”的实时对账和两本账的完全吻合。四是依托学校办公自动化管理（OA）系统，搭建学校“财务信息平台”，建立和完善项目经费网上查询、工资网上查询、一卡通消费信息查询、学生劳务酬金网上发放系统等。同时建立了多家银行可以参与的校园卡新系统，开发多媒体上课一卡通自助式开关机系统，解决了校园卡系统技术上只能与银行“一对一”进行数据传输的难题，满足了现代财务管理及数字化校园建设的要求。五是拓宽银企互联范围，不断提高电子化支付和金融服务水平，引进5家银行来校设立“金融自助服务区”，学校师生员工“足不出校”即可办理相关的金融服务事项，极大地方便了师生的工作和生活。

五、完善财务内部控制，增强资金使用的透明度

针对业务流程风险、外部环境风险等方面查找出的风险点，本着有则改之、无则加勉的态度，不断完善内部控制制度。一是改进财会人员管理。淡化岗位设置，实行“轮岗制”，对财务人员加强考评和防控，采取工作量与服务质量挂钩等奖惩措施避免报人情账的发生。在关键岗位设置“AB岗”，增大岗位人员的可替代性，既有利于锻炼财会队伍，又有利于防止财务人员长期在一岗工作，因利益驱使而放弃原则犯错误，更好地保护财会人员。二是根据教育部有关规定，按照实事求是、真实可靠、注重实效的原则，实行财务公开。公开的内容具体包括:财务规章制度、财务业务流程和规则、预算与决算、收费项目与标准、重大财务事项等信息。将财务信息放在阳光下监督，确保资金使用的透明、安全和高效。

六、加强廉洁自律意识，大力推进财务文化建设

深入开展以“勤勉尽责，诚信高效”为主题的财务文化建设活动，着力打造一支业务精、作风好的财务管理团队。一是结合党的群众路线教育实践活动，不断加强作风建设，教育和引导财务人员树立正确的世界观、权力观和事业观，增强责任意识、服务意识和廉洁意识。着力提高工作标准，端正服务态度，厉行节约，祟俭戒奢，做到科学合理使用经费，严格控制接待标准，节约使用办公用品等。二是通过定期开展“财务论坛”、“创先争优”活动，定期评比财会队伍的“管理能手、学习标兵和服务明星”， 进一步丰富服务内涵，优化服务方式，构建了良好的学习工作氛围。通过实行一系列奖惩措施，大家的业务知识更加扎实，整体管理水平持续提升，更加适应会计行业发展的要求，增强了财会队伍的凝聚力与核心竞争力。

七、建立廉政建设长效机制，营造风清气正的工作环境。

在校党委的坚强领导下，我处党风廉政建设工作取得了可喜的成效，全体财务人员对于权利、廉政与风险的关系有了更深刻的认识。下一步，我们将围绕学校中心工作，以“创新管理、优化服务”为抓手，内强素质、外塑形象，进一步深化廉政建设，防微杜渐，建立起廉政风险防控的长效机制，努力建设更加团结有力、清正廉洁的财务管理团队，营造风清气正的财务工作环境，为我校建设世界一流农业大学作出应有的贡献。

南京农业大学2014年 党风廉政建设工作会议 ——交流材料③—— 2014年2月27日

资产管理与后勤保障处

落实党风廉政建设责任制情况汇报

资产管理与后勤保障处

资产管理与后勤保障处是负责学校国资管理、后勤保障工作的职能部门，目前有工作人员 35人，其中在编人员26人，编外及租赁人员9人。下设科室六个（综合科、资产科、设备科、房产科、动力科、居委会），承担学校校园绿化、国资管理、维修工程、水电及社区管理职责，工作涉及面广，对外沟通与交流部门较多，反腐倡廉与党风廉政建设尤为重要。现从以下五个方面就资后处落实党风廉政建设情况汇报如下：

一、加强廉政教育，构建反腐倡廉责任体系

1、加强学习教育，牢固拒腐防变意识
党风廉政建设，思想教育是基础，为有效落实学校党风廉政建设工作，资后处十分重视理论学习，将党风廉政建设纳入年度政治学习计划，不断创新学习思路，改进学习方式方法，坚持集中学习与个人自学相结合。处领导从自身做起，率先垂范，充分发挥模范带头作用。同时，根据学校要求，组织全处职工，特别是职工党员每周三下午集中学习中央领导系列讲话精神和党风廉政相关文件，积极参加学校组织的反腐倡廉宣传教育活动，观看廉政教育主题片。通过学习及高校典型案例，认真组织讨论和深入系统剖析，对全处同志开展警示教育，不断增强反腐倡廉、廉洁自律的自觉性和主动性，对实际工作中发现的问题做到早提醒、早诫勉、早纠正，牢固拒腐防变意识，提高全处同志勤政廉政的思想素质和工作责任。

2、明确岗位职责，贯彻党风廉政建设责任制

明确岗位职责，落实工作责任，是加强党风廉政建设的前提。资后处严格按照学校“一岗双责”要求，明确处长作为全处党风廉政建设第一责任人，实行谁分管、谁负责的原则，将党风廉政建设的责任分解到领导班子每位成员，逐级明确责任，处长带头示范。分管领导对分管科室、科长对科室内部的党风廉政建设负责。处长与全体科级干部签订了《资产管理与后勤保障处党风廉政责任书》和《个人廉政承诺书》，全处齐抓共管,形成了责任明确、一级抓一级、层层抓落实的党风廉政建设工作责任体系。

二、加强作风建设，提高服务能力和管理水平

1、加强作风建设，严把风气观

认真落实中央“八项规定”和党员干部“十不准”要求，着力形成制度、形成风气、形成习惯；通过开展“服务质量提升年”、“学习标兵、管理能手、服务明星”先进个人评选及年度考核处级优秀个人评定等各类创先争优活动，引导全处职工牢牢树立为教学科研服务、为全体师生员工服务的工作理念，形成“树正气、讲服务、比贡献”的良好氛围。同时，不断改进工作作风，强化服务意识，服务态度热情周到，严格做到首问负责制，坚决杜绝门难进、脸难看、事难办现象发生。

2、创新管理方式，提高服务能力

不断增强服务能力，提升服务水平。建立处务公开制度，通过公开服务内容、个人信息和承诺等形式，广泛接受全校师生员工监督检查。重点公开维修、水电、绿化、设备采购管理业务流程，公开服务电话、科室职责，自觉接受师生监督检查。以服务求支持，以贡献求发展，资后处在国资管理工作上，以方便师生为落脚点，开展“一站式”服务载体，减少资产登记建帐的等待时间，提高资产服务满意度。

3、改进管理手段，提高工作效率

不断改进管理手段，充分运用现代化信息技术提高工作效率。资后处大力推进信息化建设，建成南京农业大学资产管理信息化平台、数字化能耗监控管理系统，有效促进国有资产和后勤保障从传统管理到现代管理、从经验管理到科学管理的转变，有力推动了管理工作效率的成倍提高。

三、加强内部控制，促进科学规范高效管理

1、加强制度建设，规范管理流程

加强制度建设，切实从源头上根除和预防腐败。资后处先后制定《国有资产管理条例》《国有资产使用和处置管理细则》《教职工住房分配货币化暂行办法》《维修工程管理暂行办法》《食物中毒事故处理预案》《公房管理办法》和《学院用房定额配置及有偿使用实施细则》等一系列规章制度。同时，为强化内部控制，规范工作程序，经认真梳理和流程改造，制定学校维修管理、绿化工程、设备采购、水电管理等工作流程，成立南京农业大学国有资产管理工作委员会和学生饮食卫生管理与监督领导小组，着力构建预防腐败长效机制。

2、严格议事规则，强化风险防控

认真执行民主集中制，建立健全处长办公会、专题工作会和全处职工大会制度，遵循议事规则，坚持科学民主决策原则，实行重大事项领导班子民主集中决策；资后处制定《贯彻执行“三重一大”决策制度实施细则》和《党风廉政建设责任制实施意见》制度，凡属“三重一大”事项必须经处领导班子集体研究决定，实行集体领导和分工负责相结合。建立健全监督机制，领导班子定期召开民主生活会，开展批评与自我批评，自觉接受党员和群众的监督。

四、加强监督检查，强化风险防控和有效预防腐败

资后处职能多、工作面广，作为2013年学校廉政风险防控试点单位，我处严格按照学校要求，认真落实风险防控各项工作部署。邀请纪委领导开展专题培训，召开处长办公会专题讨论廉政风险防控工作，广泛动员、精心部署，明确工作标准和要求，经各科室认真梳理，查找廉政风险点十余条，并制定了相应的防范措施。其中，廉政风险高发领域主要集中在设备采购、维修工程和资产处置等工作领域。

1、设备采购。确定采购价格及供货商是廉政风险易发环节，为预防腐败，对于金额5万元以下的零星设备采购，现正着手建立由资后处、纪委、计财处和申请单位共同组成的采购工作小组，严格按照《南京农业大学货物采购招投标管理办法》相关规定，共同参与采购过程，或至少由两人以上共同参与；金额在5万元以上的设备购置，严格按照学校招投标有关规定执行。

2、维修工程。基建与维修工程已成为高校腐败的“重灾区”。我处对单位提出的维修立项，经现场确认和充分论证后方能给予审批。预算3万以下的，经房产科审核后报处长审批；预算3万以上的，经房产科、处长审核后，报分管校领导审批，并按学校规定权限，转给相应部门确定施工队伍组织施工。

3、资产处置。严格资产处置，提高资产利用率。单位处置资产价值10万以上的，由资后处组织专家鉴定并出具鉴定意见，经单位审核后，分别报设备科、分管处领导和处长审核、审批；5万-10万的，由单位审核后，分别报设备科、分管处领导审核、审批；5万以下的，由单位审核后，报设备科审批。同时，按照教育部要求，严格固定资产最低使用年限制和切实履行报批、报备手续。

多年来，资后处干部和全体职工能够勤奋从业，廉洁从政，从未发生违法违纪、违反廉洁规定的案件和事故。

五、存在的不足与改进措施

1、思想认识亟待提高，廉政教育有待加强。资后处工作任务繁重，工作人员文化程度和人员素质参差不齐，党风廉政和反腐倡廉意识淡薄，有的同志甚至认为廉政建设是纪监部门和领导的事，事不关己。有时廉政教育活动和学习时间都难以保证，学习形式也有待改进。

2、制度体系有待完善，监管力度急需加强。随着高校后勤改革的不断深入，国家相继出台了新的管理规章制度，学校资产管理与后勤保障工作面临新的形势与挑战。因此，资后处结合群众路线教育实践活动落实整改和建章立制工作，进一步完善和健全资后处制度体系，加强学校资产和后勤管理的监管力度，有效避免腐败行为滋生。

3、管理方式有待改进，改革意识须强化。目前，学校资产与后勤管理已不适应现代大学建设要求，管理方式方法落后。 资后处要不断加强调研，大胆探索，用改革破解发展难题，继续推进绿化管理改革、公房管理改革、家属区供水社会化改革，创新管理方式，努力降低成本，不断提高资产管理与后勤保障水平。

今后工作中，资后处紧紧围绕服务学校中心工作这一目标，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，大力推进作风建设，不断规范工作流程，以更加坚决的态度，更加有力的举措，进一步把党风廉政建设贯穿到资产管理与后勤保障工作各个方面，为学校建设世界一流农业大学目标提供坚强有力的后勤保障。